وال‌استریت ژورنال گزارش داده بابک زنجانی، فعال اقتصادی تحریم‌شده ایرانی، با استفاده از شبکه‌ای از حساب‌ها در بایننس، دست‌کم ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش را طی دو سال انجام داده است؛ تراکنش‌هایی که در گزارش‌های داخلی بایننس بارها مشکوک تشخیص داده شدند، اما حساب اصلی او ماه‌ها پس از هشدارهای داخلی همچنان فعال ماند.